Le comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (MONEYVAL), a commencé sa visite d’évaluation ce mercredi 30 septembre 2020 au Vatican, annonce le Saint-Siège.
C’est le cinquième cycle d’évaluation, fixé en 2019, auquel toutes les juridictions membres du groupe Moneyval sont progressivement soumises.
« Cette phase a pour principal objet d’étudier l’efficacité des instruments législatifs et organisationnels adoptés ces dernières années par les juridictions pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le calendrier de ces visites est établi par Moneyval et n’a aucun lien avec les affaires intérieures des différents pays », explique Radio Vatican.
La même source rappelle que Moneyval a déjà évalué les juridictions de plusieurs autres États: Albanie, Andorre, Arménie, Gibraltar, île de Man, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldavie, République tchèque, Ukraine, Hongrie, Serbie et Slovénie. Une visite commence aussi pour la République de Saint-Marin.
La visite du Vatican se déroule dans le cadre du cinquième cycle d’évaluations, fixé en 2019, auquel « toutes les juridictions appartenant au Groupe Moneyval sont progressivement soumises », explique le communiqué du Saint-Siège.
Au cours de cette phase sera évaluée « l’efficacité des outils législatifs et organisationnels adoptés ces dernières années par les juridictions pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », indique la même source.
« L’évaluation actuelle pour le Saint-Siège, lit-on toujours dans ce communiqué, s’inscrit dans le cadre de l’évolution naturelle d’un processus qui a commencé avec la première visite sur place en 2012 et l’adoption ultérieure du Rapport d’évaluation mutuelle du 4 juillet 2012, et s’est poursuivi avec le Premier rapport d’avancement du 9 décembre 2013, le Deuxième rapport d’avancement du 8 décembre 2015 et le Troisième rapport d’avancement du 6 décembre 2017. »
