Le Rapport annuel de l’Autorité d’information financière (AIF) montre une amélioration de la collaboration entre les organismes du Saint-Siège et avec des juridictions extérieures. Le Vatican poursuit son engagement « ferme » dans la lutte contre le recyclage et le financement du terrorisme.
Le Rapport 2019 de l’AIF – instituée par Benoît XVI en décembre 2010 pour la prévention et la lutte contre les activités illégales dans le secteur financier – a été rendu public ce 3 juillet 2020.
Dans l’introduction, le directeur Giuseppe Schlitzer rapporte que deux inspections ont eu lieu auprès de l’Institut des œuvres de religion (IOR) – institut financier du petit Etat – pour vérifier la conformité technique aux services de paiement et l’efficacité en matière de lutte contre la corruption.
Il note une « meilleure qualité des signalements », avec 64 déclarations d’opérations suspectes en 2019, dont 55 donnés par les organismes de surveillance et 4 par les autorités vaticanes. Résultat : l’adoption de 4 mesures préventives et le blocage d’un compte courant. Quinze rapports ont été transmis au Promoteur de justice du Vatican.
Giuseppe Schlitzer constate des « résultats concrets » dans la coopération bilatérale entre l’AIF et des autorités compétentes étrangères, notamment l’analyse de « schémas financiers complexes » révélant « de potentielles violations et opérations illégitimes ». D’après la note, quelque 370 sujets ont fait l’objet d’échange d’information. Quatre accords ont été signés avec les Unités d’information financières de la Finlande, des Iles Cook, de la République tchèque et de la Serbie (au total 60 accords depuis 2012).
Toujours au niveau international, l’AIF a participé aux 58e et 59e Assemblées plénières du Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à la réunion plénière du Groupe Egmont en juillet 2019.
L’AIF a été suspendue en novembre 2019 de ce dernier forum international de cellules de renseignement financier, puis réintégrée deux mois plus tard après des prises de mesure, a rappelé son président Carmelo Barbagallo en présentant le rapport.
Lui aussi a insisté sur la coopération interne « intense », citant quatre protocoles d’entente signés avec la Secrétairerie d’Etat, avec le Secrétariat pour l’économie, avec le Promoteur de Justice et la Gendarmerie, et avec le Contrôleur général. Il a noté aussi l’intensification des contrôles prudentiels.
Le rapport souligne par ailleurs une baisse d’utilisation des espèces pour une meilleure « traçabilité » aux frontières.
Des représentants de Moneyval sont attendus au Vatican le 29 septembre pour une visite d’évaluation de deux semaines.
